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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 30 de marzo de 2008, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de «Mora Rosas, Sociedad Anónima» a celebrar en Barcelona, en el Hotel Havana, Gran Vía de les Corts Catalanes, 647, el día 19 de junio de 2008, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el día 20 de junio de 2008, a la misma hora, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007; aprobación, en su caso, de dichas Cuentas Anuales y aplicación de resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Gerencia de la Sociedad en el curso del referido ejercicio. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Exposición de los proyectos, las obras y, en general, previsión de la explotación del hotel durante el ejercicio 2008. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Información.-Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.007, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, a 17 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Usandizaga Usandizaga.-24.260.