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Convocatoria de junta general

El Consejo de Administración de «Bodegas Terras Gauda, Sociedad Anónima», en sesión celebrada el 14 de marzo de 2008, acordó, por unanimidad, convocar Junta general de accionistas a celebrar en el domicilio social carretera de Tui - A Guarda, kilómetro 55 (Eiras-O Rosal), el día 30 de mayo de 2008, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, si fuera preciso, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la entidad durante el ejercicio 2007. Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias y/o ajenas. Cuarto.-Renovación, o en su caso, nombramiento, de Auditores de cuentas de la sociedad, adoptando los acuerdos complementarios. Quinto.-Delegación de facultades que permita la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general. Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, por cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la vigente Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas.

En relación con los puntos 1.º y 2.º, se hace constar que a partir de la publicación del presente anuncio los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación.

O Rosal, 4 de abril de 2008.-José M.ª Fonseca Moretón, El Presidente del Consejo de Administración».-21.485.