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Junta general ordinaria

Por acuerdo de este Consejo de Administración de fecha de ayer, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, en el domicilio social (plaza de Tetuán, número 1, de Valencia), para el día 30 de mayo de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, para el siguiente día, 31 de mayo de 2008, en el mismo lugar y hora. Con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del Informe de los Auditores de Cuentas respecto del ejercicio de 2007. Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio de 2007. Tercero.-Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2007. Cuarto.-Censura de la gestión social. Quinto.-Lectura del Informe del Consejo de Administración sobre propuesta de aumento de capital con cargo a reservas sociales mediante la emisión de nuevas acciones con prima. Acuerdos relativos a dicho aumento de capital (modalidad, amplitud, efectos, plazos, etc.), delegando, en su caso, en el Consejo de Administración de la sociedad la facultad de señalar la fecha en que dicho acuerdo deba llevarse a efecto y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no específicamente previsto [artículo 153.1.a).2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas]. Acuerdos, en su caso, relativos a la subsiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales (referente al capital social). Acuerdos, en su caso, relativos a la suscripción incompleta. Sexto.-Acuerdos sobre nombramiento y remuneración de Auditores de Cuentas para los ejercicios de 2008 y sucesivos, por el período que igualmente se determine. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social -u obtener de forma gratuita y a partir de esta fecha- los documentos relativos a los asuntos objeto de la asamblea por el presente convocada.

Valencia, 9 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Felipe Noguera Folgado.-22.125.