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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, para su celebración en el domicilio social, el día 27 de junio de 2008, a las once horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Delegación de facultades, ruegos y preguntas, y lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, junto con el informe de gestión y el informe de auditoría.

Callosa de Segura, 16 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de administración, Luis Ciriaco Pina Salinas.-22.023.