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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de «Gestora de Runes de la Construcció, Sociedad Anónima», que se celebrará, en primera convocatoria, en la sala de música de Cámara del Palau de la Música, calle del Palau de la Música, 4-6, 08003 de Barcelona, el día 28 de mayo de 2008, a las 12.00 horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), cerrados a 31 de diciembre de 2007, así como del informe de gestión y la propuesta de distribución del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Nombramiento de nuevos Consejeros de la compañía. Cuarto.-Ampliación del objeto social de la compañía con modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que se sometan a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, previa solicitud del domicilio social. También podrán obtener el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Barcelona, 21 de abril de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Teresa de Gispert.-23.295.