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Junta general ordinaria de accionistas

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en la avenida de Elche, número 178, Centro Administrativo, segunda planta, de Alicante, el día 19 de mayo de 2008, a las catorce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Modificación de los estatutos de la sociedad al objeto de incluir los siguientes extremos:

a) Adaptación a normativa vigente.

b) Incluir la facultad de participar en los beneficios para los Consejeros y en particular para el Consejero Delegado, así como la remuneración a los Consejeros por asistencia a los consejos. c) Aumento de capital estatutario mínimo y máximo. d) Reducción de valor nominal unitario de las acciones. e) Nueva política de inversión.

Quinto.-Determinación del sistema de retribución de los Consejeros y en particular del Consejero Delegado, así como la cuantía para la remuneración a los Consejeros por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración o de sus Comisiones delegadas o consultivas.

Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Renovación o novación de Entidad Auditora. Octavo.-Renovación o nombramiento de Consejeros. Noveno.-Reparto de dividendos con cargo a Reservas de libre disposición. Décimo.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos del acta de la sesión, así como efectuar el preceptivo depósito de cuentas. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2007, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de la modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a la misma.

Alicante, 28 de marzo de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Ana Picazo Bañón.-18.870.