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Junta general de accionistas

El presidente del Consejo de Administración, convoca la Junta General de Accionistas a celebrar, en Madrid, en el Hotel N.H. Nacional, sito en Paseo del Prado, número 48, a las 12 horas del día 20 de mayo de 2008 y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Tercero.-Nombramiento o renovación de Consejeros. Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración para la más plena ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Informe sobre la marcha de la Sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y los informes de los Auditores de Cuentas teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos. Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta deberán observar lo prescrito en el artículo 22 de los estatutos sociales, respecto al registro o depósito de los títulos.

Madrid, 8 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Leoncio Muñoz Bueno.-19.963.