Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 14 de marzo de 2008, se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General, que se celebrará con carácter de Ordinaria y, en su caso Extraordinaria, y tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Bailén, 105, de Barcelona, el próximo día 15 de mayo de 2008 a las diez horas en primera convocatoria y, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, se convoca, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 16 de mayo, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, gestión social y propuesta de aplicación del resultado de Abello Linde, Sociedad Anónima, todo ello con relación al Ejercicio de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión consolidado de las Sociedades Filiales de Abello Linde, Sociedad Anónima, esto es, Servicio de Oxígeno Medicinal, Sociedad Limitada, Ibérica de Gases, Sociedad Anónima, Oxígeno de Sagunto, Sociedad Limitada, Química Básica, Sociedad Anónima y Oxígeno de Andalucía, Sociedad Limitada, todo ello con relación al Ejercicio de 2007. Tercero.-Acordar una distribución parcial de reserva voluntaria de la compañía. Cuarto.-Reelección o nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración de la compañía. Quinto.-Modificación, en su caso, de los Estatutos de la compañía en el sentido de introducir la figura del Secretario No Consejero en la compañía. Sexto.-Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas de la Sociedad. Séptimo.-Acuerdos relativos a la transferencia de acciones entre accionistas de la Sociedad. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización de lo acordado. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Sesión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y solicitar su entrega o envío gratuito. Por otro lado los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas en relación a las cuentas anuales, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 7 de abril de 2008.-D. Isidro Abelló Riera, Presidente del Consejo de Administración.-19.927.