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El Consejo de Administración de «Podiban, Sociedad Anónima», acuerda convocar a los accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará en Málaga, calle Alameda Principal, número 49 (edificio Elisardo Sánchez), a las diez horas del día 5 de mayo de 2008 y, caso tenga que serlo en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, al objeto de tomar los acuerdos que procedan sobre los puntos siguientes del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de los ejercicios 2006 y 2007, así como la propuesta de distribución de resultados. Segundo.-Nombramiento de Administrador único de la sociedad, en lugar de Consejo de Administración. Tercero.-En el supuesto de que sea aceptado el punto anterior, se procederá a modificar los Estatutos sociales, con la finalidad de posibilitar sea la sociedad administrada por un Administrador único. Cuarto.-Si procede, se propone la disolución y liquidación de la sociedad, al haberse cumplido los objetivos que motivaron su constitución. Nombramiento de Liquidador o Liquidadores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los socios puedan examinar, o solicitar el envío gratuito, en el domicilio social (paseo Cerrado de Calderón, 18, B-A), el texto íntegro de los documentos que, en su caso, han de ser aprobados, así como el informe que sobre los mismos han sido elaborados por los Administradores.

Málaga, 10 de marzo de 2008.-El Secretario, Jesús Parra Martín.-16.244.