Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 11 de Marzo de 2008, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Méndez Álvaro, 1, Estación Puerta de Atocha - AVE, de Madrid, día 17 de Abril de 2008 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 18 de Abril de 2008, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2007 y resolución sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007, así como de las remuneraciones satisfechas, en su caso, a los miembros del Consejo durante dicho ejercicio. Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2008. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y de los auditores de cuentas.

Madrid, 12 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. Gracia Barrera Aman.-13.699.