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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha veinticinco de febrero de 2008, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el salón de actos del domicilio social, Plaça de Pere Garau, s/n de Palma de Mallorca, el próximo día trece de mayo de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día catorce de mayo de 2008, en el mismo local, a las diecisiete horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Elección de los miembros del Consejo de administración. Aceptación de cargos. Cuarto.-Autorización al Presidente del Consejo de administración para elevar a público de los acuerdos adoptados, solicitar su inscripción en el Registro Mercantil y cumplir con los restantes trámites y requisitos legalmente exigidos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

La asistencia y derecho de representación se ajustará a lo establecido en el articulado de los Estatutos Sociales y a las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la citada Ley, los señores accionistas que así lo deseen podrán examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la Junta para su aprobación, u obtener de forma inmediata y gratuita de esta entidad copia de los mismos.

Palma de Mallorca, 28 de febrero de 2008.-El Secretario, D. Vicente Fiol Ferrá.-12.565.