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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta Compañía ha acordado por unanimidad convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Avenida de Burgos, número 109, de Madrid, el día 16 de abril de 2008, a las 17:45 horas, en primera convocatoria y, en segunda, el siguiente día 17, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado, y de la gestión de su Consejo de Administración en el mismo periodo. Segundo.-Aplicación del Resultado. Tercero.-Nombramiento y reelección de Consejeros. Cuarto.-Modificación y nueva redacción de los artículos estatutarios que se citan:

Artículo 2.º Objeto Social: adaptación de referencias a textos legales y supresión del detalle de ramos de seguro autorizados.

Artículo 7.º Transmisión de acciones. Limitaciones: determinación del precio en transmisiones obligatorias por auditor distinto al de la Sociedad, con arreglo a Ley 44/2002. Artículo 10.º Derechos de los herederos de los accionistas: preferencia en la adquisición de socios y Entidad. Artículo 12.º Clases de Juntas: adaptación a la normativa vigente. Artículo 13.º Convocatoria de Junta: plazo de un mes. Artículo 16.º Derechos de asistencia y voto: correlación entre acciones y votos. Artículo 18.º Celebración, presidencia y desarrollo de las Juntas: supresión de referencia a entidades absorbidas. Capítulo 2.º Cambio de título. Artículo 21.º Remuneración de Administradores: remisión a la Junta para establecer términos, cuantía y perceptores de dieta por asistencia. Artículo 23.º Convocatoria, constitución y adopción de acuerdos por el Consejo: nuevos medios de convocatoria, petición por un tercio de Consejeros, supresión de referencia a entidades absorbidas. Artículo 25.º Atribuciones del Consejo: creación de Comisiones especializadas. Artículo 26.º Delegación de facultades: supresión de referencia a entidades absorbidas. Artículo 27.º Dirección General: modificación de facultades y apoderamiento. Artículo 30.º Aplicación del resultado: supresión de referencia a retribución. Artículo 34.º Sumisión jurisdiccional: sometimiento a arbitraje de derecho y tribunales de justicia.

Quinto.-Remuneración de Administradores.

Sexto.-Designación de Auditores. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los Informes de Gestión y los Informes de los Auditores de Cuentas. Igualmente, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se participa a los accionistas que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los administradores sobre dichas modificaciones, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Barreiro Sanz.-13.728.