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Complemento de convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

La solicitud por accionistas que representan, al menos, el cinco por ciento del capital social de Arco Wine Investment Group, Sociedad Anónima, de la publicación de un complemento, incluyendo nuevos puntos en el orden del día, a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que fue publicada con fecha 29 de febrero de 2008 en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 42, y que se celebrará en el salón «Fórum A» del hotel «AC Monte Real», calle Arroyofresno, número 17, de Madrid, el día 31 de marzo de 2008 a las once (11:00) horas en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria el día 1 de abril de 2008, en el mismo lugar y hora, han hecho conveniente y necesario proceder a su adaptación, nueva redacción efectiva y refundición para garantizar el derecho de información de los accionistas y para clarificar y completar todos y cada uno de los asuntos constitutivos del Orden del Día sobre los que ha de manifestarse la voluntad social, quedando consecuente y definitivamente conformado en los términos siguientes:

Primero.-Aprobación de Cuentas Anuales: Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad, de la gestión social realizada por el órgano de administración, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2007; delegación especial de facultades para la formalización del depósito de las Cuentas Anuales a que se refiere el Artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Reelección de Ernst & Young, Sociedad Limitada, como Auditores de Cuentas Anuales de la Sociedad. Tercero.-Cese, nombramiento y renovación de consejeros. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación especial de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión, o designación de interventores para su posterior aprobación.

Derecho de Información.-Como consecuencia de la solicitud de la publicación del presente complemento de la convocatoria y del nuevo Orden del Día de la misma, se ha procedido a la adaptación, nueva redacción efectiva y refundición del Orden del Día de la junta general convocada, prevaleciendo en caso de discrepancia entre el contenido de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas y el del presente complemento a la misma éste último, reiterándose al mismo tiempo a los Sres. Accionistas que les asiste el derecho, en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas, a solicitar y obtener, en su caso, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y a obtener los documentos que van a ser sometidos a aprobación por la Junta, así como el Informe de Gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 13 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo, Iñaki Mencia Huergo.-13.748.