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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Unidad Editorial, S. A. ha acordado en su reunión de 5 de marzo de 2008 convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social (avenida de San Luis, número 25, Madrid) el próximo día 8 de abril de 2008, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 9 de abril de 2008 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria) individuales de Unidad Editorial, S. A., y de las consolidadas con sus Sociedades dominadas, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las propuestas de aplicación del resultado y de la distribución del dividendo correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de gestión individual de Unidad Editorial, S. A., y del Informe de gestión consolidado con sus Sociedades dominadas. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el referido ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Quinto.-Otros asuntos.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento publico y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

Madrid, 5 de marzo de 2008.-Secretario del Consejo de Administración de Unidad Editorial, S. A., Juan Velázquez Saiz.-12.166.

Anexo

Complemento de la convocatoria: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 97.3.º de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social (Avenida de San Luis, número 25, Madrid) a la atención del Secretario del Consejo de Administración, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Intervención de Notario en la junta: El acta de la reunión será extendida por un notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, requerido al efecto por los administradores de conformidad con lo establecido en el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, y lo demás previsto en dicha ley, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión de los auditores de cuentas.