Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, calle Serrano, 112 segundo derecha, el próximo día 9 de Abril de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si ello fuera preciso, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria correspondientes al ejercicio 2007, y aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la Gestión Social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Reducción del Capital Social mediante la adquisición por la Sociedad de sus acciones propias para proceder a su amortización, adoptando los acuerdos complementarios, en especial la modificación del artículo sexto de los Estatutos Sociales, de conformidad con los Estatutos Sociales y la Legislación Vigente. Cuarto.-Autorizar al Administrador Único de la Sociedad a la venta de las acciones depositadas en la Sociedad, conforme a la Legislación Vigente. Quinto.-Delegación de Facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta, o solicitar por escrito la entrega o envío gratuito de esos documentos.

De acuerdo con el artículo catorce de los Estatutos Sociales, tendrán derecho de asistencia a la Junta, aquellos accionistas que posean 60 o más acciones, inscritas en el Libro Registro de Accionistas al menos con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Los accionistas que posean menos de dicho número de acciones podrán agruparse para formarlo.

Madrid, 3 de marzo de 2008.-El Administrador Único de Interprovincial, Sociedad Limitada, Jacobo Cosmen Menéndez-Castañedo.-12.173.