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Junta general extraordinaria de socios de la entidad

El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de la sociedad, don Pedro García Toro, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y los Estatutos de la sociedad, ha acordado convocar Junta general ordinaria de socios, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de marzo de 2008, a las diecinueve treinta horas, en la sede social de la entidad, sita en la calle Juan Carlos I, número 21, bajo, 41800 Sanlúcar la Mayor (Sevilla), y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que en primera convocatoria no se hubiese alcanzado el quórum necesario, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación de los miembros del órgano de administración: Cese de todos sus miembros y cargos, y nombramiento de nuevos miembros y cargos. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión de «Ambulancias Distrito Macarena, Sociedad Limitada», así como de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, y de la gestión de su órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación de presupuesto de la sociedad para el ejercicio 2008. Cuarto.-Asunción por parte de la sociedad de deudas de socios de la misma, que traigan causa u origen en su anterior pertenencia a la UTE «Ambulancias Distrito Macarena, Sociedad Limitada»: Casos concretos y condiciones. Quinto.-Delegación en el órgano de administración de la sociedad para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta general de socios. Sexto.-Delegación en el órgano de administración de la sociedad para depositar las cuentas anuales en el plazo de un mes desde la aprobación de las mismas en el Registro Mercantil, así como cuantas otras gestiones sean dables realizar para el cumplimiento de la legalidad y acuerdos adoptados en la Junta general de socios. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A tal efecto, los señores socios tienen a su disposición, en el domicilio social de la empresa, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión, relativos al ejercicio 2006 de la sociedad.

Los socios podrán hacerse representar en la Junta general por medio de otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general conferido en documento público, en los términos que recoge la legislación vigente. Si no constare en documento público, deberá ser especial para cada Junta.

Sevilla, 4 de marzo de 2008.-Presidente Consejo de Administración, Pedro García Toro.-12.266.