Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad Noe Malgrat, Sociedad Anónima, en cumplimento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de socios, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 6 de abril de 2008, a las 9:30 horas, y para el caso de no celebrarse la misma, en segunda convocatoria, a las 10:00 horas, en el Centro Cultural, sito en la calle Carmen, número 26, de la localidad de Malgrat de Mar, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de resultados y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Informe de la Presidencia. Cuarto.-Cese del cargo de Secretario y miembro del Consejo de Administración del Sr. Francisco Cereza Brugués. Quinto.-Nombramiento de un nuevo Secretario, Sr. Juan Fernández Jiménez. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores socios podrán solicitar por escrito al Consejo de Administración, poder examinar con anterioridad a la reunión de la Junta general en el domicilio social, o bien verbalmente durante la misma, los documentos que se someterán a aprobación en la Junta ordinaria, es decir, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el informe de gestión, relativo todos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Malgrat de Mar, 18 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Resa Osta.-10.365.