Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 21 de los Estatutos de esta sociedad, se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Castillo de San Marcos-Plaza de Alfonso el Sabio, número 3, de esta ciudad, a las once horas del día 12 de abril de 2008, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora del siguiente día 14 de abril de 2008, en segunda, para tratar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 37 de los Estatutos sociales relativos a la composición del Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento y cese, en su caso, de Consejero. Tercero.-Remuneración de Consejeros. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de los Estatutos sociales, los accionistas titulares de acciones nominativas que figuren inscritos en el libro registro, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de los Estatutos sociales y en los artículos 106 y 107 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 de la citada Ley. Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

El Consejo de Administración ha requerido la presencia de Notario para asistir a la celebración de la Junta General y para levantar acta de la reunión.

El Puerto de Santa María, 26 de febrero de 2008.-Luis Caballero Sociedad Anónima, el Presidente del Consejo de Administración, Luis Caballero Florido.-10.661.