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Junta general extraordinaria de accionistas

El órgano de administración de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 31 de marzo de 2008, a las 19:30 horas, en el hotel «Sheraton», sito en la calle Lehendakari Leizaola, número 29, de Bilbao y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de ampliación del capital social de la compañía a realizar de acuerdo con las condiciones expuestas en el Informe formulado por el órgano de administración, con cargo a nuevas aportaciones dinerarias por la cantidad de 508.200 euros, mediante la emisión de 8.470 nuevas acciones de 60 euros de valor nominal cada una de ellas, y con posibilidad de suscripción incompleta. Segundo.-Modificación de los Estatutos sociales, en su artículo 5 relativo al capital social, como consecuencia del acuerdo anterior. Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo del aumento de capital deba llevarse a efecto, así como fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta general. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto de los derechos de asistencia e información, que podrán ejercerlos de conformidad con los estatutos sociales y con la legislación aplicable y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que contienen la modificación propuesta que han de someterse a la aprobación de la Junta, o bien examinarlos en el domicilio social.

Bilbao, 25 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Xabier Jon Davalillo Peña.-10.402.