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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Sociedad de Consumo Arrodi, Sociedad Anónima, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general de accionistas, que habrá de celebrarse en los locales de la Agrupación Empresarial de Transporte por Carretera, sitos en Vitoria-Gasteiz, calle Vitoria, número 5, en primera convocatoria el día 11 de abril de 2008, a las once horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 12 de abril de 2007, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta anterior. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, así como resolver sobre la publicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Modificación, si procede, del artículo 23.º (Retribución) de los Estatutos. Quinto.-Actualización de fianzas. Sexto.-Asuntos varios, ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. El examen de la información señalada podrá realizarse en el domicilio social los lunes, miércoles y viernes de nueve treinta a trece treinta horas, y los martes y jueves de dieciséis a dieciocho horas.

El derecho de asistencia a la Junta y el derecho de representación y voto, se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Vitoria-Gasteiz, 14 de febrero de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Severiano Araico Vadillo.-8.845.