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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la Sociedad a celebrar, en el domicilio social, sito en la calle Rocinante, parcela 50 del Polígono Industrial «Tarancón Sur», Tarancón (Cuenca), a las 11 horas el día 2 de abril de 2008, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y a la misma hora, el día siguiente 3 de abril de 2008, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción, en su caso, del capital social en la cantidad de 2.940,30 euros, mediante la amortización de 2.178 acciones, números 154.951 a 155.050, 156.851 a 156.950, 159.680 a 159.829, 160.080 a 160.279,163.673 a 163.772, 164.373 a 164.542,166.043 a 166.142,167.843 a 168.042, 232.361 a 232.468, 233.519 a 233.558, 234.663 a 234.702, 389.773 a 389.877, 390.634 a 390.794, 394.264 a 394.361, 397.204 a 397.343, 401.348 a 401.487, 496.957 a 497.041 y 586.264 a 586.404, todas ellas inclusive y pertenecientes a la misma clase y serie, con un valor nominal de 1,35 euros cada una de ellas, con la finalidad de devolución de aportaciones a los señores accionistas. Se efectuará votación separada de los accionistas afectados según lo previsto en el artículo 148 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Como consecuencia, en su caso, de la reducción de capital anterior, renumeración de las acciones de la Sociedad y modificación de la redacción del artículo 5 (Capital Social) de los Estatutos de la Sociedad. Tercero.-Delegación especial de facultades. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, expresamente, el derecho de los accionistas de obtener, y de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, pudiendo solicitarse por los señores accionistas la entrega o el envío de forma inmediata y gratuito de dichos documentos y de aquellos otros que vayan a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración de IONISOS, S.A.S., representado por don Michel Gominet.-9.233.