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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 13 de febrero de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 28 marzo de 2008, en el hotel Ciscar de Picanya (Valencia), sito en la calle Alquería de Moret, número 31, a las once horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Autorización para la adquisición por la compañía de acciones en autocartera. Segundo.-Fijación del número de Administradores y cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Otorgamiento de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta general.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta por cualquiera de los sistemas admitidos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Picanya (Valencia), 20 de febrero de 2008.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Juan Grima Ferrada.-9.490.