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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 4 de febrero de 2008, se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la entidad, calle Libertad, 1, 45350 Noblejas (Toledo), a las 09:00 horas del día 17 de marzo de 2008, en primera convocatoria, o en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar del día siguiente 18 de marzo de 2008, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aplicación de los resultados económicos del ejercicio 2006. Tercero.-Nombramiento del Auditor de cuentas para el ejercicio económico 2008. Cuarto.-Ratificar los acuerdos adoptados en la Junta general extraordinaria celebrada el día 30 de junio de 2007. Quinto.-Otorgamiento de facultades expresas para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de dichos acuerdos. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la Convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtner de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Noblejas, 11 de febrero de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Inés Ramos Ruiz-Vernacci.-7.052.