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Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de «Lar Galiza, Sociedad Anónima», de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado por mayoría de su miembros, convocar a sus accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará en la calle Zabaleta, número 17, planta 1.ª, puerta B, 20002 de San Sebastián, en primera convocatoria, el día 10 de marzo de 2008, a las dieciocho horas y, en segunda convocatoria, el día 11 de marzo de 2008, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 9.º de los Estatutos sociales, afectando la citada modificación propuesta por la mayoría del Consejo de Administración a la transmisión de acciones de los accionistas a terceras personas, así como a sus requisitos legales. Segundo.-Ratificación del acuerdo adoptado el día 24 de enero de 2008 por el Consejo de Administración de supresión y extinción del cargo de Consejero Delegado, y aceptación de la renuncia del cargo de Consejero Delegado de don José Franco Ces y don Fernando García Amilburu. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración a fin de que efectúe los tramites necesarios para que protocolice en escritura pública e inscriba los acuerdos aprobados por la Junta. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta conforme a lo establecido en la Ley.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián, 6 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Franco Ces.-6.434.