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juntas generales ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 12 de diciembre de 2007, se convocan las Juntas generales ordinaria y extraordinaria de la sociedad «La Piña de Campos Industrial, Sociedad Anónima», para su celebración en la calle Casado del Alisal, 43, 1.º A, de Palencia, a las doce horas del día 28 de marzo de 2008, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, celebrándose las Juntas una a continuación de la otra, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos que componen los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y la aplicación de resultados correspondiente a los ejercicios de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. Segundo.-Estudio y aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente a los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

Primero.-Informe de la situación actual de la sociedad y aprobación, en su caso, de las medidas de todas clases a tomar. Segundo.-Estudio y aprobación, en su caso, del cambio de domicilio social actual fijado en Piña de Campos (Palencia), carretera de Piña de Campos a Támara de Campos, a la calle Velázquez, 94, 1.º, 28006 Madrid, modificando, en su caso, el contenido del artículo 3.º de los Estatutos sociales actuales y dando redacción al mismo. Tercero.-Estudio y aprobación, en su caso, de la adaptación de los Estatutos sociales vigentes a la legislación mercantil actual, dando nueva redacción a los mismos con aprobación, en su caso, del texto de los Estatutos Sociales que se proponen por el Consejo de Administración. Cuarto.-Ratificación de todos los actos ejecutados por el Órgano de Administración desde la última Junta celebrada hasta el día de la celebración de la Junta que se convoca. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A los efectos legalmente establecidos, se hace constar que se encuentra a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, los que podrán obtener, previa petición, de forma inmediata y gratuita.

Palencia, 12 de diciembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Francisco Pedrosa Ortega.-5.440.