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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

En cumplimiento del artículo 95 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas y de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración ha acordado convocar a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 5 de febrero de 2009, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, en Canovellas (Barcelona), calle Rupit, número 17-19, Urbanización Belulla, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para el día 6 de febrero de 2009, a las diez horas, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación y/o, en lo menester, ratificación de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2007. Tercero.-Modificación y nueva redacción, en su caso, de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales:

3.1 Artículos 2.º y 3.º, relativos al objeto social, para su adecuación y modernización, sin modificaciones sustanciales.

3.2 Artículo 4.º, relativo al domicilio social, para su actualización, sin que dicha modificación implique el cambio o traslado del domicilio social de la Compañía. 3.3 La Sección Primera del Título III de los Estatutos Sociales, denominada «de la Junta General de Accionistas», esto es, los artículos 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º, 24.º, 25.º y 26.º, para su adecuación y modernización, sin modificaciones sustanciales, y renumeración. 3.4 La Sección Segunda del Título III de los Estatutos Sociales, denominada «de la Administración», esto es, a los artículos 27.º, 28.º, 29.º y 30.º, para su adecuación y modernización, sin modificaciones sustanciales, y renumeración.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, del cese de todos los actuales Consejeros y del Consejero Delegado. Fijación del número de Consejeros y nombramiento de nuevo Consejo de Administración y discernimiento de cargos.

Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Otorgamiento, en su caso, de facultades para la ejecución y/o elevación a público de las decisiones que, en su caso, se adopten. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores para ello.

Asiste a los accionistas el derecho de información previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, en especial, las cuentas anuales del ejercicio 2007, previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, y así como el derecho previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y el informe justificativo de la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Canovellas (Barcelona), 17 de diciembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Basolí Rabassa.-74.125.