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Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Azpetia (Olalde, s/n, B.º Urrestilla), el día 2 de febrero de 2008, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 3 de febrero siguiente, en el mismo lugar y hora anteriormente indicados, para deliberar y, en su caso, adoptar los puntos recogidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de un aumento del capital social de la compañía en un importe de un millón de euros (1.000.000 €), mediante la creación de ciento sesenta y seis mil trescientas ochenta y seis (166.386) nuevas acciones, con los mismos derechos y obligaciones que las ya existentes, de 6,010121 € de valor nominal cada una de ellas y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Delegar, en su caso, en el Consejo de Administración de la sociedad, las facultades que resulten necesarias para ejecutar el aumento de capital acordado, para determinar las condiciones del acuerdo en todo lo no específicamente previsto, así como para fijar definitivamente la redacción del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 153 del TRLSA. Tercero.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, así como para instar su inscripción registral. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 158 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de dichas modificaciones y el Informe sobre las mismas, así como su derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Azpeitia, 24 de diciembre de 2008.-El Secretario no Consejero, Jon Uriarte Martínez.-74.377.