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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Compañía Trasmediterránea, S. A., convoca a los señores accionistas a celebrar Junta general extraordinaria en las fechas, hora y lugar y con el orden del día que se indica a continuación:

Fecha: 22 de enero de 2009, a las 12:00 h., en primera convocatoria. 23 de enero de 2009, a las 12:00 h., en segunda convocatoria.

Lugar: Parque Empresarial de la Moraleja, Avenida de Europa n.º 18, Alcobendas (Madrid).

Orden del día

Primero.-Análisis y, en su caso, aprobación del aumento de capital social con aportaciones dinerarias en la cifra de ciento nueve millones ciento treinta y nueve mil doscientos setenta euros con noventa y cuatro céntimos (109.139.270,94 euros), mediante la emisión de nuevas acciones a la par y con derecho de suscripción preferente de los antiguos accionistas, con la consiguiente modificación de los Artículos 5 (capital social) y 6 (características y representación de las acciones) de los estatutos sociales. Complemento de la convocatoria: Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. Los accionistas que deseen ejercer este derecho, deberán remitir dicho complemento mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio de la sociedad (Parque Empresarial de la Moraleja, Avenida de Europa n.º 10 Alcobendas, Madrid) a la atención del Secretario del Consejo, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. Examen de documentación: A partir de la publicación de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, Parque Empresarial de la Moraleja, Avenida de Europa n.º 10, Alcobendas (Madrid), la documentación pertinente relativa a los puntos del orden del día, en particular: Informe y texto íntegro de la propuesta de acuerdo que formula el Consejo de Administración para su consideración por la Junta. Se hace constar el derecho de los señores accionistas a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de la documentación que se encuentra a su disposición, solicitándolo personalmente o por carta en el domicilio social. Así mismo, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Derecho de asistencia: Tienen derecho de asistencia a la Junta General los señores accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de accionistas y en el Registro contable de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta General y estén provistos del correspondiente documento acreditativo expedido por las entidades donde se encuentren depositadas sus acciones. Representación: Los señores accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona. Quienes deseen hacerse representar podrán hacerlo constar, bajo su firma, bien en la tarjeta emitida por las Entidades donde encuentren depositadas sus acciones, o bien en otro documento, siempre con carácter especial para esta Junta. Acta notarial: Se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta general.

Se hace saber a los accionistas que está previsto que la Junta se celebre en segunda convocatoria.

Alcobendas (Madrid), 17 de diciembre de 2008.-El Secretario del Consejo.-72.727.