Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Acuerdo de Junta general

El Consejo de Administración de Campolara Inversiones Inmobiliarias, S.A., ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que habrá de celebrarse en el domicilio sito en Paseo de la Serna, s/n (Burgos), en primera convocatoria, el día 19 de enero de 2009, a las diecinueve horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario el día 20 de enero de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2008; censura de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2008. Tercero.-Cese y nombramiento de administradores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Autorización al órgano de Administración para ejecutar cuantas facultades sean necesarias para la formalización de los acuerdos que se adopten por la junta incluso la subsanación o rectificación, hasta obtener su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Burgos, 28 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Velasco.-70.323.