Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio del Paseo de las Delicias, 88 bis-1.º, de Madrid, en primera convocatoria el próximo día 21 de enero de 2009, a las 10:00 horas y, en caso de ser necesaria, en segunda convocatoria el día 22 de Enero de 2009 en el mismo lugar y a la misma hora, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2008. Aplicación de resultados. Segundo.-Disolución de la Sociedad por acuerdo de la Junta General de accionistas. Aprobación en su caso del inventario y del balance inicial de la liquidación. Tercero.-Cese del Consejo de Administración y aprobación en su caso de la gestión social y nombramiento de liquidadores. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos, e inscripción en el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación si procede del acta de la Junta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar que se encuentran a disposición de los accionistas, de forma gratuita, toda la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día que se propone, pudiendo examinarlos en el domicilio indicado, así como pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los documentos.

Madrid, 1 de diciembre de 2008.-El Administrador, Antonio Núñez Simón.-70.132.