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Junta general extraordinaria

Por decisión de la Consejera-Delegada de la Compañía, mediante el presente se convoca a los accionistas de la entidad «Mensajerías del Libro, Sociedad Anónima» a la Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 9 de enero de 2009, a las doce horas, en el domicilio social, calle Ebro, número 10, Polígono Industrial Las Acacias, Mejorada del Campo (Madrid), de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, del sistema de retribución de los Administradores. Segundo.-Aprobación, como consecuencia de lo anterior, de la nueva redacción del artículo 24 de los Estatutos Sociales estableciéndose la retribución del órgano de administración. Tercero.-Aprobación, si procede, de la adquisición de un paquete de acciones en autocartera directa, representativo del 2,86% del capital social, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Delegación de facultades para llevar a término los acuerdos que se adopten. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar oportunamente que los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, u obtener de la Sociedad mediante envío gratuito e inmediato, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas así como el informe emitido por el Consejo de Administración al respecto, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144, c de la Ley de Sociedades Anónimas.

Mejorada del Campo, 2 de diciembre de 2008.-Consejera-Delegada, Anna Ardid.-70.109.