Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Bilbao, calle Luchana, 6, 5.º derecha, el próximo día 29 de febrero de 2008, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y el día 3 de marzo de 2008, a las 16,00 horas, en el mismo lugar, y en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración en el ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para las cuentas del ejercicio 2008. Quinto.-Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva (operaciones vinculadas). Séptimo.-Ampliación de capital con cargo a reservas disponibles mediante elevación del valor nominal y establecimiento de nuevas cifras de capital social inicial y estatutario máximo, modificando en consecuencia el artículo 5 de los Estatutos sociales. Octavo.-Autorización a Consejeros para documentar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener de forma gratuita, los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, conforme a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 29 de enero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Íñigo Casla Uriarte.-4.933.