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Junta general ordinaria y extraordinaria

De acuerdo con lo prevenido en los Estatutos Sociales y artículos 97 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 7 de enero de 2009, a las diez horas treinta minutos, y, en su caso, el día 7 de enero de 2009, a las diez horas y treinta minutos, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en los locales del domicilio social de la sociedad, sita en la calle Maresma, número 6, polígono industrial Pla del Ramassà, en les Franqueses del Vallès (Barcelona).

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2007 y resolución sobre aprobación de resultado. Segundo.-Ratificando acuerdos y actuaciones anteriores, acordar la disolución y liquidación conjunta de la sociedad, al amparo de lo prevenido en el artículo 260.3.º y 4.º de la Ley de Sociedades Anónimas, y, en todo caso, por voluntad social. Tercero.-Acordar el pago a la señora Cox, en forma parcial del crédito que la misma tiene contra la sociedad y que consta en el balance final citado, con renuncia expresa por parte de la misma, al cobro de dicho crédito y asunción por la señora Cox de la obligación de pago, a su costa exclusiva, de los gastos derivados de disolución y liquidación. Cuatro.-Dado que tras el referido pago parcial no existe remanente patrimonial activo ni pasivo en la sociedad, se estima absolutamente fuera de lugar nombrar liquidadores, por lo que se dará la sociedad por disuelta y liquidada en su totalidad, en la propia junta. Quinto.-Aprobación de balance final o de liquidación de que presentará la administradora, la señora Cox. Sexto.-Apoderar en los más amplios términos, en que ello fuera necesario o conveniente, a la señora Cox para que eleve a públicos los anteriores acuerdos, solicite la inscripción en el Registro Mercantil de los que sean susceptibles de ello, solicitando en particular el ciere del folio abierto a la sociedad, hacer demás gestiónes que fueran procedentes, incluso de orden fiscal y para que deposite los libros y papeles de la sociedad en el Registro Mercantil, salvo que acuerde retenerlos en su poder como depositaria durante el plazo que marca el Reglamento del Registro Mercantil. Séptimo.-Declaración formal de todos frente a todos, esto es, personas físicas y sociedades de expresa renuncia a cualquier reclamación entre ellos, y en particular del señor Sayol frente a la señora Cox. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a aprobación de la Junta.

Les Franqueses del Vallès (Barcelona), 21 de noviembre de 2008.-La Administradora única, Diana Juana Cox Chapman.-68.003.