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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Grupo Hotelero Urvasco, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria, según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2008, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, el día 29 de diciembre de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constituirse la sociedad, junto con otras vinculadas, en grupo de sociedades a los exclusivos efectos del régimen fiscal especial establecido por las Normas Forales de los territorios históricos vascos, siendo la dominante la mercantil Numerus Clausus, S.L. Segundo.-Autorizaciones.

Tercero.-Aprobación del Acta de la Junta.

En Vitoria, 21 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, don Pablo Couto Sagredo.-68.061.