Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de Lusográfica Sociedad Anónima ha acordado convocar a la Junta General de Accionistas para una reunión que se celebrará en primera convocatoria el 16 de Diciembre de 2008 en el domicilio social (Polígono Industrial Ramapallas, Olivenza, Badajoz), a las doce horas, o en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta. Segundo.-Cambio del órgano de administración, con nombramiento de dos administradores solidarios y modificación de los artículos 8.º, 14.ª, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º y 22.º de los estatutos sociales; todos ellos relativos al órgano de administración. Tercero.-Informe de gestión y revisión del último balance de situación. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma. Los accionistas pueden además solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de octubre de 2008.-Ángel I Rivas Pino. Secretario del Consejo de Administración.-65.471.