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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la mercantil Apocalipsis Funerarios Reunidos, Sociedad Anónima de Seguros, mediante acuerdo adoptado en fecha 11 de septiembre de 2008, ha aprobado la convocatoria de la Junta General extraordinaria de accionistas, la cual tendrá lugar en primera convocatoria el día 15 de diciembre de 2008, a las once horas, en el Hotel Astoria Palace con domicilio en Plaza Rodrigo Botet, número 5 de Valencia, y en segunda convocatoria el día 16 de diciembre, en el mismo lugar y a la misma hora. En dicha reunión se tratarán los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Presentación Oficial de la nueva Directora General de la mercantil e Informe de situación de la gestión realizada hasta julio del año 2008, así como análisis de las cuentas económicas de la sociedad. Segundo.-Aprobación por parte de los accionistas del ejercicio de la acción de responsabilidad social contra Don Salvador Navarro Gimeno. Tercero.-Informe del Plan de Negocio y Gestión de la entidad para el año 2009. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Aprobación por parte de la Junta General del Acta de la sesión.

A la finalización de la Junta General y por gentileza de Apocalipsis Funerarios Reunidos, Sociedad Anónima, se les servirá una comida en el salón del citado hotel.

En aplicación de lo establecido en los artículos 112.1 y 212.2 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, cualquier accionista que así lo desee podrá solicitar a la sociedad, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, a excepción del escrito de demanda expuesto.

Valencia, 5 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Casino García.-64.761.