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Junta general extraordinaria

Según lo dispuesto en los artículos 97 y 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Administradores Mancomunados han acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas para el día 11 de diciembre de 2008, a las 10:00 horas, en la sede social de la Compañía, sita en Madrid, calle Núñez de Balboa, número 51, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la adquisición en autocartera de acciones propias de la Sociedad. Segundo.-Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias de autocartera. Tercero.-Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Dotación, en el pasivo del Balance de la Sociedad, de la reserva indisponible de autocartera, una vez llevada a cabo la reducción de capital prevista en el punto segundo. Quinto.-Traspaso de las cantidades ya consolidadas pertenecientes a la Cuenta de Factor de Agotamiento, a la cuenta de Reservas Voluntarias. Sexto.-Nombramiento de auditores. Séptimo.-Delegación de facultades expresas.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta General todos los titulares de acciones nominativas, cualquiera que sea su clase o serie, siempre que las tengan debidamente inscritas.

Podrán asistir a la Junta General todos los titulares de acciones nominativas, cualquiera que sea su clase o serie, siempre que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 6 de noviembre de 2008.-Los Adminsitradores Mancomunados, Fitol Ibérica, S.L. y Tolsalar, S.L., representados por Doña María José Larrea García-Morato y Don Miguel Larrea García-Morato, respectívamente.-64.592.