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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad «Proeximaple, S.A.», en su reunión celebrada el 3 de octubre de 2008, acordó convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad para el día 17 de diciembre de 2008, a las nueve treinta horas, en la Sala Lluís Companys del Ayuntamiento de Barcelona (Plaça Sant Jaume, sin número), a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombrar a los auditores de la sociedad para el ejercicio 2008. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General o, alternativamente, designación de los interventores que, conforme al artículo 113.1 del TRLSA, juntamente con la Presidenta de la sociedad, procedan a aprobarla.

Se recuerda que, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de los Estatutos sociales, tienen derecho a asistir a la Junta General los titulares de acciones que las tengan inscritas en el libro registro de acciones nominativas, con cinco días de antelación a aquel en que ha de celebrarse esta Junta General, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien aparezca como titular en el mencionado libro registro.

Igualmente, se recuerda que conforme dispone el artículo 24 de los Estatutos sociales, todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar en esta Junta General por cualquier persona. La representación habrá de conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta General.

Barcelona, 30 de octubre de 2008.-Presidenta del Consejo de Administración, Assumpta Escarp i Gibert.-63.571.