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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Eduardo Torroja, 22, nave 8-B, polígono industrial de Coslada, el próximo día 29 de diciembre de 2008, a las 16,30 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta y modificación del artículo 36 de los estatutos sociales relativo a la disolución de la sociedad, que quedará redactado en la siguiente forma: Artículo 36. Disolución. La sociedad se disolverá por las causas legalmente previstas. Se exceptúan del período de liquidación lo supuestos de fusión o escisión total. En caso de disolución, cesarán los Administradores en sus cargos y la liquidación quedará a cargo de los Liquidadores que nombre la Junta general, que deberán ser un número impar, y que practicarán la liquidación y división con arreglo a los acuerdos de la citada Junta y a las disposiciones vigentes. Segundo.-Disolución y apertura del período de liquidación de la sociedad. Tercero.-Cese de los Administradores y nombramiento de Liquidadores. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el texto integro de la modificación estatutaria y de la disolución propuestas y el informe sobre las mismas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Coslada (Madrid), 22 de octubre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración.-63.641.