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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Valle, Ballina y Fernández, S. A., acordó, por unanimidad, convocar la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio Social, sito en Villaviciosa, Principado de Asturias, la Espuncia, s/n., el día 28 de noviembre de 2008, a las 11,30 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 29 de noviembre de 2008, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y Aprobación si procede de modificación del Artículo 16 de los Estatutos Sociales a fin de fijar en treinta días el plazo de convocatoria de la junta General de la sociedad, con nueva redacción de dicho artículo. Segundo.-Estudio y Aprobación si procede de inclusión de un artículo vigésimo segundo Bis de los Estatutos que contenga el Reglamento de la Junta General de Accionistas. Tercero.-Estudio y Aprobación si procede de modificación de los Artículos 24 de los Estatutos Sociales a fin de ampliar el plazo de duración en el cargo de consejero, pasando a ser de seis años con nueva redacción de dicho artículo. Cuarto.-Estudio y Aprobación, en su caso y si procede de reelección y nombramiento de Consejeros por un plazo de seis años. Quinto.-Estudio y Aprobación si procede de modificación de los Artículos 28 y 33 de los Estatutos Sociales a fin de establecer la retribución por el ejercicio del cargo de consejero, con nueva redacción de dichos artículos. Sexto.-Aprobación, si procede de delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados; y para ejecutar las comunicaciones y notificaciones que sean precisas a los organismos competentes. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede del acta de la junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 de la ley de sociedades anónimas, o en su defecto, nombramiento de interventores a los efectos de redacción y aprobación de la misma.

Complemento de convocatoria: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97 y concordantes de la ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos del orden del día. Aquellos accionistas que deseen ejercitar el derecho de publicación de un complemento a esta convocatoria, deberán de demostrar de forma fehaciente ante la Sociedad que representan al menos dicho porcentaje de capital social. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente en el domicilio social, La Espuncia, s/n. Villaviciosa, (Asturias), dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

Examen de documentación: En cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que en el domicilio social, sito en La Espuncia, s/n. Villaviciosa, (Asturias), se encuentra a disposición de los señores accionistas, para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, de los cuales podrán solicitar la entrega o envío gratuito:

1. Informe del Consejo de Administración justificativo de las modificaciones estatuarias y el texto íntegro de las modificaciones propuestas. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 5.º del Reglamento de la Junta General, los señores accionistas que lo deseen podrán formular hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta general y sobre los puntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, sin perjuicio de su derecho a hacerlo durante la celebración de la Junta General.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta personalmente o por representación legalmente conferida aquellos accionistas que acrediten la titularidad de, al menos, cinco acciones y que con cinco días de antelación, cuando menos, al de la celebración de la Junta, hayan acreditado tenerlas inscritas a su nombre en cualquiera de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores (IBERCLEAR), que expedirán las correspondientes tarjetas de asistencia que podrán serles también facilitadas por la propia sociedad en el domicilio social contra depósito de la documentación acreditativa de la titularidad de acciones. Aquellos accionistas que no posean el número de acciones señalado, podrán agruparse a efectos de asistencia, designando un representante que deberá ser accionista, cumpliendo los mismos requisitos en cuanto a la acreditación de su titularidad que anteriormente se mencionan.

Protección de datos: Los datos de carácter personal que sean enviados por los accionistas a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General o sean remitidos por entidades bancarias, agencias de valores o sociedades en las que se encuentren depositadas las acciones, serán tratados a fin de gestionar la asistencia, el ejercicio de los derechos de representación, voto y cualquier otro inherente a la condición de accionista. Los datos que se faciliten se incorporarán en un fichero propiedad de la Sociedad y los accionistas tendrán posibilidad de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal 15/1999, mediante comunicación escrita dirigida a la Secretaría del Consejo de la Sociedad.

Villaviciosa, 6 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel de Valdés Cardín.-58.333.