Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de los Administradores solidarios de fecha 23 de septiembre de 2008, se convoca a los señores accionistas de esta Compañía a la Junta General y Extraordinaria, a celebrar el día 30 de octubre de 2008, a las 11, 00 horas en el domicilio social, sito en Santa María de Palautordera, Barcelona, Polígono Industrial Antiguo Gütterman, Ctra. Nova a Sant Celoni, s/n y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, de conformidad con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Cese de un Administrador Solidario. Segundo.-Nombramiento de un nuevo Administrador Solidario. Tercero.-Eliminar la mención de «cada acción da derecho a un voto» que consta en la actual redacción de los Estatutos Sociales, Artículo 5.º Cuarto.-Propuesta de aumento de capital de la sociedad por importe de 4.217.850 €, mediante la compensación de créditos, en la cifra de 4.156.050 € y por aportación dineraria de 61.800 €, mediante la emisión de 28.119 nuevas acciones, de una nueva serie, de valor nominal 150 € cada una de ellas. Quinto.-Dar nueva redacción al Artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Asimismo, en dicha fecha los Administradores de la sociedad han acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 114 de la LSA en relación con los Artículos 101 y 103 del RRM.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 144.1 c, de la LSA se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe sobre la misma y certificación expedida por el auditor de la compañía y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Y para que conste a efectos de notificación fehaciente y convocatoria a los socios, se emite la presente.

Santa María de Palautordera, Barceliona, 24 de septiembre de 2008.-Administrador Solidario, Fdo. Frank Bussalb.-55.577.