Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Con la presente, y por decisión unánime del Órgano de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en Madrid, calle Princesa, 24, el 23 de Octubre de 2008, a las 16.00 horas, con los siguientes puntos del orden del día:

Orden del día

Primero.-Reducción de capital social en la cifra de 58.200 €, quedando fijado en 177.600 €, por condonación de dividendos pasivos y mediante amortización de acciones sociales.

Segundo.-Ampliación de capital en 140.000 €. Tercero.-Cambio de domicilio social. Cuarto.-Propuesta de remuneración del Consejo de Administración. Quinto.-Reelección, si procede, de Consejeros. Sexto.-Modificación de la duración de los cargos en el Consejo de Administración. Séptimo.-Modificación parcial de estatutos, en su caso. Octavo.-Facultar al Órgano de Administración para elevar a público los acuerdos sociales adoptados e inscripción en el Registro mercantil. Noveno.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.

Madrid, 11 de septiembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Alcázar Vitoria.-54.097.