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Junta General Extraordinaria

Doña Elisa Martí Vilache, Secretaria del Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Madrid,

Que en el Procedimiento de Jurisdicción Voluntaria General número 29/2008, por auto de fecha 30 de mayo de 2008, se ha acordado convocar judicialmente Junta General Extraordinaria de la Sociedad Anónima Istimsa, con el siguiente orden del día: Primero.-Nombramiento de Secretario.

Segundo.-Requerimiento al socio don Héctor Ara Sanz para que informe sobre el pacto alcanzado y suscrito con la entidad Vodafone. Acuerdos a adoptar. Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores y, en su caso, auditor de cuentas. Disolución y liquidación de la Sociedad y, en su caso, nombramiento de liquidadores y demás acuerdos complementarios. Cuarto.-Cambio de domicilio social, y consiguiente modificación estatutaria del artículo 5. Quinto.-Facultades de protocolización de acuerdos y delegación de facultades. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o designación de Interventores de la misma.

La Junta se celebrará en la Notaría del Notario de Madrid, don M Alfonso González Delso, sita en la calle Serrano Jover, número 6, primero, de esta capital, el día 16 de octubre de 2008 a las 10,00 horas, en primera convocatoria e inclúyase la celebración de la segunda convocatoria en el mismo lugar el día 17 de octubre de 2008 a las 10,00 horas, bajo la presidencia de don José González Rosáenz, designando como Secretario a don Carlos Caro Martín Vares.

Madrid, 30 de mayo de 2008.-El/La Secretario Judicial.-52.331.