Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Estación Termal Caldes de Boí, Sociedad Anónima» se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, en Caldes de Boí, Barruera (Lleida), el próximo 28 de febrero de 2008, a las trece horas la ordinaria y a las trece treinta la extraordinaria, en primera convocatoria y el día 29 de febrero de 2008, en el mismo lugar y horas, en segunda convocatoria, advirtiendo a los accionistas que previsiblemente se celebrarán ambas en segunda convocatoria y de acuerdo con los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, aplicación de resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2007. Segundo.-Ruegos y Preguntas. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Junta general extraordinaria

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, aplicación de resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido a los ejercicios cerrados a 31 de octubre de 2005 y 2006. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Aprobación, si procede, de la venta del inmueble y negocio del Balneario y hotel «Baños de Credos» a favor de «Estram Sociedad Limitada» o sociedad participada, según oferta. Cuarto.-Ratificación de los acuerdos de fecha 26 de octubre de 2005, de fusión y escisión, elevados a público el 12 de julio de 2006, ante el Notario don Ramón Ortega Vidal, protocolo 1524. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Barruera, 18 de enero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Walter Jorge Ankli.-3.609.