Juntas generales ordinaria y extraordinaria
Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito Puzol (Valencia), avenida Sierra Calderona, número 29, de esta localidad, el día 26 de febrero de 2008, a las diecinueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los siguientes órdenes del día:
De carácter ordinario
Primero.-Informe de la Presidencia.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2007, la aplicación del resultado obtenido y la aprobación de la gestión realizada por los administradores.
De carácter extraordinario
Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones de la propia sociedad.
Cuarto.-Reducción de capital social en la cifra de 10.818,00 euros por amortización de 180 acciones de la serie B en autocartera y la consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.
Se hace constar expresamente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el texto íntegro del artículo 5 de los estatutos sociales que resulte como consecuencia de la reducción de capital social y del informe de los administradores sobre la modificación del citado artículo.
Puzol (Valencia), 24 de enero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Maestre Vera.-3.612.
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