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Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Sant Joan de la Salle, n.º 5, Palma de Mallorca, el próximo día 29 de febrero de 2008, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del sistema de administración de la entidad, pasando de Consejo de Administración a dos Administradores solidarios y modificación del sistema de retribución de los Administradores. Segundo.-Modificación de los artículos 6.º, 11.º, 13.º, 16.º, 20.º, 23.º, 24.º, 25.º, 27.º y 32.º de los Estatutos. Tercero.-Separación de todos los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de Administradores. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales formadas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, así como la propuesta de distribución del resultado e informe de auditoría correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2007. Sexto.-Autorización para elevar a público los acuerdos que se tomen. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas anuales incluyendo la propuesta de distribución de resultados, informe de Auditoría, texto íntegro de los artículos de los estatutos cuya modificación se propone e Informe de los Administradores sobre la propuesta de modificación y su justificación.

Palma de Mallorca, 15 de febrero de 2007.-La Consejera Delegada, María Guadalupe Salas Bauza.-3.577.