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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la empresa Maderas Paz, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en calle Castelao, número 3, B, segundo, de Pontevedra, el día 23 de septiembre de 2008, a las dieciséis horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada, en el ejercicio, por el Consejo de Administración. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la distribución de resultados propuesta por el Consejo de Administración. Cuarto.-Remuneración de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Informe a los miembros de la Junta sobre la situación de los terrenos de la empresa y su afectación por el Plan de Ordenación Urbana y los pasos dados por el Presidente del Consejo ante el Ayuntamiento. Sexto.-Medidas a adoptar sobre el futuro de la empresa. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Pontevedra, 18 de agosto de 2008.-El Presidente del Consejo Administración, José Luis Paz Pérez.-51.418.