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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad Biovet-Uco, S.A. para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 8 de septiembre de 2008, a las 17,00 horas, en avenida Gran Capitán, número 2, de Córdoba, o, de ser necesario, en segunda convocatoria el día 9 de septiembre de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación o, en su caso, censura de las cuentas de la sociedad, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, referentes al ejercicio 2007. Segundo.-Aplicación del resultado del mismo ejercicio. Tercero.-Censura o aprobación de la gestión social.

Orden del día Junta general extraordinaria

Primero.-Transformar la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, que se regirá por los estatutos que se aprueban al efecto. Segundo.-Asignar a cada socio las participaciones sociales en proporción a las acciones que cada uno de ellos ostentaba sobre el correspondiente capital social. Tercero.-Aprobar el balance general de la sociedad a fecha del día anterior al de la adopción del acuerdo. Cuarto.-Modificación y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y Preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social la documentación relativa al texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de la misma o pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Córdoba, 22 de julio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Barrena Cabello.-47.801.