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Convocatoria de Junta general

El Consejo de Administración de «Inyección Componentes Plásticos, Sociedad Anónima» convoca Junta General Ordinaria a celebrar el día 10 de septiembre de 2008, a las quince horas en primera convocatoria, en el domicilio social de la Sociedad, carretera de Vendrell a Sant Jaume dels Domenys, kilómetro 1, Santa Oliva (Tarragona) y en segunda convocatoria el día 11 de septiembre de 2008, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Resultados y Memoria) y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2007. Examen de la gestión social. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Modificación de la estructura del Órgano de Administración actual. Administrador Único. Modificaciones estatutarias. Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Único. Cuarto.-Ampliación de capital según cantidad, modalidad y bases de la ampliación que se someterán a la aprobación de la Junta. Acuerdos que procedan. Quinto.-Facultades. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la fecha de la convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144.1.c, 156, y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa de aplicación, los accionistas pueden consultar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y obtener, de forma inmediata y gratuita, de la sociedad la siguiente documentación: Cuentas anuales del ejercicio 2007, informe de gestión e informe de Auditoría.

Informe justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas, modificación del Órgano de Administración y ampliación de capital, formulado por el Consejo de Administración. Certificación del Auditor de cuentas, respecto de los créditos a compensar en ejecución de la ampliación de capital.

Podrán además solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas.

Santa Oliva, 16 de julio de 2008.-El Presidente del Consejo «Industrias Tajo, Sociedad Cooperativa», representada por Luis María Imaz Berrotarán.-47.970.