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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el Calle Comte d'Urgell, 240, 5.º C, de Barcelona, a las 10 horas del día 29 de septiembre de 2008, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de septiembre de 2008 en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe General de la Sociedad. Segundo.-Dar de baja a la sociedad en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cambiar la denominación social y el objeto social, excluir a las acciones de la sociedad del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), fijar un nuevo capital social, cambio de domicilio social y de la forma de representación de los acciones y asumir unos nuevos Estatutos sociales, adoptando cualquier otra medida necesaria. Tercero.-Revocación de las Entidades Gestora y Depositarias. Cuarto.-Conversión de la representación de las acciones de anotaciones en cuenta a títulos físicos y consecuentemente modificación de Estatutos sociales. Quinto.-Cancelación de designación de «Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima Unipersonal» (IBERCLEAR) entidad encargada de la llevanza del Registro Contable. Sexto.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito, del informe del Consejo de Administración relacionados con los diversos puntos del orden del día, que contienen los nuevos Estatutos sociales, así como de toda la restante documentación legalmente establecida.

Solo podrán asistir a la Junta de Accionistas con voz y voto, los tenedores de un número de acciones que representen, como mínimo, el uno por mil del capital inicial, y con una antelación de cinco días aquel en que se celebre la Junta, figuren en el Libro Registro Contable correspondiente.

Barcelona, 28 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Llavayol Busquets.-48.308.